Övre raden fr v: Sven Uthorn (ordförande), Henric Wiklund (vd), Michael Lindström. Nedre raden fr v: Peter Ahldin, Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck.
Styrelse & Revisorer
Styrelse
Uppgifter om innehav av aktier är per 30 september 2009 och inkluderar bolag och närstående. Ingen av nedanstående styrelseledamöter har någon familjerelation med annan styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.
SVEN UTHORN (ordförande)
Stockholm. Född 1956. Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola. MBA Uppsala Universitet.
Styrelseordförande i Phonera sedan 2006, ledamot sedan 2004.
Verkställande direktör, delägare och ledamot i B3 IT Management AB, samt styrelseordförande i dess dotterbolag B3 Business Logic AB och B3 IT Väst AB. Styrelseledamot i Chambersign AB.
Aktieinnehav: 300 aktier.
Oberoende i förhållande till Phonera, bolagsledningen och större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
MICHAEL LINDSTRÖM
Göteborg. Född 1959. Civilekonom Göteborgs Handelshögskola.
Styrelseledamot i Phonera sedan 2006.
Ansvarig affärsutveckling Thenberg & Kinde Fond-kommission AB. Styrelseordförande i Albin Metals AB (publ.). Styrelseledamot och delägare i ett antal onoterade bolag.
Aktieinnehav: 161 631 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till Phonera, bolagsledningen och större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
PETER AHLDIN
Stockholm. Född 1975. High School. International School of Brussels.
Styrelseledamot i Phonera sedan 2008.
Bedriver investerarverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Insplanet AB, Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder AB, Petersson & Wagner Fonder AB, Alencia AB. Tidigare styrelseuppdrag: Bl.a. Trade Doubler AB och Remium AB.
Aktieinnehav: 850 000 aktier via bolag (ca 11 procent av kapital och röster).
Oberoende i förhållande till Phonera och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
KENNETH GUSTAFSSON
Höllviken. Född 1951.
Styrelseledamot i Phonera sedan 2007.
Senior Sales Director Oracle Svenska AB.
Inga andra styrelseuppdrag.
Aktieinnehav: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till Phonera, bolagsledningen och större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
JESPER OTTERBECK
Saltsjöbaden. Född 1966. Bachelor of Science och Master of Science i Mechanical Engineering MIT Cambridge, MA USA.
Styrelseledamot i Phonera sedan 2007.
Grundare och ägare, genom bolag, av Springlake Invest AB. Springlake Invest AB äger genom bolag AB Reservdelar, Fruktbudet i Norden AB och en mindre post i Hanza AB. Styrelseordförande i Springlake Invest AB samt AB Reservdelar. Styrelseledamot i Fruktbudet i Norden AB och Däckia AB.
Aktieinnehav: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till Phonera, bolagsledningen och större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Revisor
Revisionsbyrå vald vid årsstämma 9 maj 2007 är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB i Malmö. Ansvarig revisor är Lars Nilsson.
Revisionsbyrån är vald för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.