Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 30 oktober 2007.

§ 1	Firma Bolagets firma är Phonera Aktiebolag (publ).
§ 2	Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.
§ 3	Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva utveckling, försäljning och handel med telekommunikationsutrustning och elektronikprodukter. Därtill skall bolaget erbjuda fasta och mobila telefoni- och dataöverföringstjänster till företagskunder och privatpersoner samt bedriva av annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4	Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5	Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.
§ 6	Styrelse Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter med högst två suppleanter.
§ 7	Revisorer Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8	Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ordinarie årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska hållas i någon av Göteborgs, Malmös eller Stockholms kommuner. Aktieägare får medföra biträde vid stämma (maximalt två stycken) endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.
§ 9	Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 10	Bolagsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
	1. Val av ordförande vid stämman.
	2. Godkännande av dagordning.
	3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
	4. Val av en eller två justeringsmän.
	5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
	6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
	7. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
	8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
	9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
	10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
	11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11	Räkenskapsår Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.